证券代码：601607              证券简称：上海医药              编号：临2024-012

　　本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何造作纪录、误导性文书简略要紧遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

　　进击践诺教唆：

　　● 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念、爱戴本公司整体股东利益，基于对本集团发展的信心及价值认同，本公司奉行董事、总裁兼财务总监沈波先陌生远公司2023年度分成比例按照40%确定；并捏续落实提质增效举措，为股东提供相识且可捏续的申报。

　　一、漠视2023年度利润分配的情况

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司奉行董事、总裁兼财务总监沈波先生提交的《对于2023年度利润分配预案的漠视》。

　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念、爱戴本公司整体股东利益，基于对公司相识方针以及将来发展的坚硬信心，在合适《公司规矩》法则的利润分配原则、保证公司泛泛方针和长久发展的前提下，沈波先生针对公司2023年度利润分配预案漠视如下：

　　以实施职权分配股权登记日登记的总股本为基数，建议向整体股东派发现款分成总数按照往日吞并包摄于上市公司股东净利润的40%确定。本申报期不进行成本公积金转增股本。沈波先生容或在公司董事会审议上述2023年度利润分配预案时投赞赏票。

　　公司将按照法则措施拟定2023年度利润分配预案，并与2023年年度申报一并提交董事会审议。具体利润分配预案须经公司董事会及股东大会审议通事后方可实施。公司2023年利润分配预案尚存在不确定性，敬请纷乱投资者肃穆投资风险。

　　二、落实 “提质增效重申报”的其他举措

　　1、表率运作

　　本公司严格按照《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司惩处准则》、《上海证券交游所股票上市法律解说》、《香港纠合交游统统限公司证券上市法律解说》等关系法律、律例、规章以及《公司规矩》的要求，培植并连接完善公司法东说念主惩处结构。

　　2023年，公司左证《上市公司孤立董事不断见识》改造了《公司规矩》（拟提交2024年第一次临时股东大会审议）、《公司孤立董事职责轨制》，并制定了《公司孤立董事特等会议职责战胜》。2024年，公司将捏续深切落实独董轨制改革的要求，推动独董履职与企业里面决策经过有用交融，充分施展独董的专科性和孤立性，在中小投资者职权保护、成本市集健康相识发展等方面的起到积极作用。

　　2、可捏续发展

　　放胆2023年年末，神秘顾客网站公司已畅达13年发布《社会包袱申报》（2022年改版为《可捏续发展申报暨环境、社会及管治申报》）。 2023年，公司新搭建了由董事会、审计委员会和ESG职责组组成的从上至下、单干明确的ESG惩处架构。2024年，ESG职责小组将在董事会的指点下，陆续塌实鼓动ESG关系职责，进一步晋升上海医药ESG惩处水平、品牌影响力和著明度。

1、电烤炉在通电前必须检查漏电保护器、底线、电缆、开关是否关好，检查箱门是否合上，合上开关通电，调节适当温度，进行预加热。

　　3、投资者交流

　　公司高度喜欢投资者交流职责。2023年，公司积极贪图和实施了多项投资者交流活动，包括：不断层境外路演、日常分析师招待、功绩发布会等，并回话中小投资者发问超百次。2024年，公司将捏续强化投资者交流职责，通过境表里路演、中小股东调研、功绩发布会、投资者热线、上证E互动等多种样式，打造公司与境表里投资东说念主的有用交流平台。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年三月七日西安零售业神秘顾客暗访

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